Paziņojums par AS “Amber Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS “Amber Latvijas balzams”, reģistrācijas numurs 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības akcionāru kārtējā sapulce notiks 2025. gada 31. jūlijā plkst. 11.00 Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā, LV-1012, AS “Amber Latvijas balzams” telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Darba kārtība:

• Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2024. gada pārskata apstiprināšana.
• Peļņas izlietojums.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2025. gada 23. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2025. gada 31. jūlijā, kā arī balsot rakstiski pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai ir jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisku personu izdotajām pilnvarām ir jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē  amberlb.lv sadaļā “Akcionāru sapulces”, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstiski pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojuma formu, kas parakstīta ar attiecīgās personas drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: viktorija.kupla@amberbev.com vai rakstiski noformētu, ar oriģinālu rokraksta parakstu parakstīto balsojuma formu nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  amberlb.lv   sadaļā “Akcionāru sapulces”, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/  un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2025. gada 30. jūlijam (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta reizē ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Ērtā veidā ir iespējams nobalsot interneta vietnē: https://e-vote.lv/alb

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks šādā kārtībā:

1. Akcionāram līdz 2025. gada 27. jūlija plkst. 17:00 ir jānosūta Sabiedrībai sava ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: viktorija.kupla@amberbev.com vai papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa ar pasta sūtījumu ir jānosūta uz Sabiedrības juridisko adresi: Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija, norādot datus (tālruni un e-pastu) akcionāra identificēšanai.
2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, uz norādīto e-pastu līdz 2025. gada 31. jūlijam, plkst. 8.00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, būs iespēja pievienoties sapulces reģistrācijai no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošo dokumentu, lai veiktu savu video identifikāciju.
4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2025. gada 31. jūlija no plkst. 10.00 līdz plkst. 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.  Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2025. gada 16. jūlijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2025.gada 24. jūlijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2025.gada 24. jūlijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2025.gada 25. jūlijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi viktorija.kupla@amberbev.com vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvijā.

Sabiedrības auditētais 2024.gada pārskats ir publicēts Sabiedrības interneta vietnē  amberlb.lv,  Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, savukārt, lēmumu projekti, ietverot valdes priekšlikums peļņas sadalei, padomes ziņojums, balsošanas veidlapa, pilnvarojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa ir pievienotas šī paziņojuma pielikumā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS Amber Latvijas balzams interneta vietnē: amberlb.lv sadaļā “Akcionāru sapulces” un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 7 496 900.

Pielikumā:

1. Lēmumu projekti;
2. Balsošanas veidlapa;
3. Padomes ziņojums;
4. Pilnvarojuma veidlapa;
5. Pieteikšanās veidlapa.

AS “Amber Latvijas balzams” valde.

AS “Amber Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

Andrejs Višņausks