AS Amber Latvijas balzams, reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2024. gada 1. oktobrī plkst. 13:00 Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, AS “Amber Latvijas balzams” telpās un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Darba kārtība:
- Statūtu grozījumi.
- Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
- Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
- Atalgojuma politiku apstiprināšana.
Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.
Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2024. gada 23. septembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2024. gada 1. oktobrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē amberlb.lv sadaļā “Akcionāru sapulces”, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Balsošana pirms sapulces
Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: office.LB@amberbev.com, vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvija.
Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē amberlb.lv sadaļā “Akcionāru sapulces”, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 30. septembrim (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.
Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.
Dalība un balsošana sapulcē
Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:
- Akcionāram līdz 2024. gada 27. septembra plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: office.LB@amberbev.com vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
- Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2024. gada 1. oktobra plkst. 12:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
- Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
- Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
- Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 1. oktobrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 16. septembrim (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024.gada 24. septembrim (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024.gada 24. septembrim (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 27.septembrim sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi office.LB@amberbev.com vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aleksandra Čaka iela 160, Rīgā, LV-1012, Latvijā.
Sabiedrības lēmumu projekti, balsošanas veidlapa, pilnvarojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa ir pievienotas šī paziņojuma pielikumā.
Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS Amber Latvijas balzams interneta vietnē: amberlb.lv sadaļā “Akcionāru sapulces” un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 7 496 900.
AS Amber Latvijas balzams valde
Pielikumā:
1) Lēmumu projekti;
2) Balsošanas veidlapa;
3) Pilnvarojuma veidlapa;
4) Pieteikšanās veidlapa.
5) Valdes atalgojuma politika.
6) Padomes atalgojuma politika.