1. Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2024. gada pārskatu apstiprināšana
1.1. Pieņemt zināšanai AS “Amber Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
1.2. Apstiprināt AS “Amber Latvijas balzams” 2024. gada pārskatu, 2024. gada atkarības pārskatu, 2024. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu.
1.3. Pieņemt zināšanai, ka AS “Amber Latvijas balzams” mātes sabiedrība Amber Beverage Group Holding S.à r.l. ir sagatavojusi un publicējusi ESG (vides, sociālo un pārvaldības) ziņojumu par 2024. gadu.
2. Peļņas izlietojums
2.1. AS “Amber Latvijas balzams” 2024. gada peļņu 4 087 805 EUR atstāt nesadalītu.
Rīgā, 2025. gada 31. jūlijā
Andrejs Višņausks
AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs